У Великій Британії правоохоронці затримали 45-річну Чжімін Цянь, також відому як Яді Чжан, за участь у масштабному шахрайстві з криптовалютою. Як повідомляє The Guardian, у жінки вилучили криптовалюти на суму близько 5 мільярдів фунтів стерлінгів.
За даними слідства, Цянь організовувала фінансову аферу в Китаї у період з 2014 по 2017 рік, унаслідок чого постраждали приблизно 128 тисяч інвесторів. Отримані кошти вона переводила у Bitcoin. У 2018 році британські правоохоронці здійснили рейд на її особняк у Гемпстеді, де виявили пристрої зі збереженими 61 тисячею Bitcoin.
У суді підозрювана визнала, що з жовтня 2017 до квітня 2024 року купувала та зберігала криптовалюту, отриману злочинним шляхом. Після викриття схеми у Китаї Цянь втекла до Великої Британії, де намагалася легалізувати незаконні доходи. Зокрема, вона придбала нерухомість за допомогою 43-річної Цзянь Вень, яка у травні 2024 року отримала шість років ув’язнення за співучасть у злочині.
Під час обшуків поліція вилучила сейф із цифровими гаманцями, в яких зберігалися величезні суми Bitcoin. Після цього Цянь намагалася втекти, але її затримали. Вень у свою чергу стверджувала, що лише допомагала вести ювелірний бізнес і не знала про шахрайську діяльність. Вона заявила, що Цянь її обманула.
У січні цього року суд зобов’язав Вень повернути понад 3 мільйони фунтів протягом трьох місяців або відбути додаткові сім років ув’язнення. Частину коштів було отримано з продажу біткоїнів, а також від реалізації двох об’єктів нерухомості в Дубаї.
Залишити коментар