Національне антикорупційне бюро (НАБУ) продовжує розслідування у справі Мідас, переходячи до фінансового етапу після завершення негласних заходів та проведених обшуків. Для цього необхідна співпраця з іноземними правоохоронними органами та Державною службою фінансового моніторингу.
Одним із ключових завдань слідчих є відстеження руху коштів, пов’язаних з діяльністю організації, де учасники обговорювали корупційні схеми та розподіляли кошти. За словами Кривоноса, важливо відстежити ці транзакції, зокрема, через державні та приватні банки, а також рух коштів за кордон.
“Потрібно простежити за рухом коштів через банки та міжнародні транзакції”, – зазначив Кривонос.
Однак, деякі ускладнення виникають через використання криптовалюти учасниками схеми, що робить розслідування складнішим. Для подолання цих труднощів можуть бути створені спільні слідчі групи з іноземними правоохоронними органами.
“Нам буде потрібна допомога правоохоронців інших країн, і можливо, виникне необхідність у створенні спільних слідчих груп”, – додав він.
Крім того, Кривонос підкреслив важливу роль Держфінмоніторингу в процесі розслідування, однак визнав, що у деяких випадках відповідь від служби на запити затримується.
НАБУ має намір направити нові запити щодо встановлення транзакцій. За словами Кривоноса, фігуранти справи могли перевести до $100 млн за кордон через схеми, пов’язані з “офісом”. Під час обшуків були вилучені документи, що підтверджують рух коштів, але ще потрібно уточнити, куди саме направлялися ці гроші та у які активи могли бути конвертовані.
Олександр Клименко, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), зазначив, що слідство має розшифрувати понад 30 псевдонімів, які використовували учасники корупційної схеми.
“Це можуть бути не лише посадові особи, а й інші особи, які користувалися послугами цього ‘офісу'”, – додав він.
Крім того, у записах, що були отримані під час розслідування, містяться згадки про ймовірну причетність інших правоохоронних органів, але СБУ серед них не виявлено.
Залишити коментар