Досудове розслідування у справі про відмивання доходів, у якій фігурує чинний народний депутат України, завершено. Як повідомила 2 грудня пресслужба НАБУ, матеріали провадження передали стороні захисту для ознайомлення.
За інформацією слідства, представникам приватного товариства було обіцяно сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші, які передали за таку «допомогу», надійшли на рахунок родича депутата, однак жодних кроків на користь компанії підозрюваний не здійснив.
У матеріалах ідеться, що для маскування реального походження коштів була розроблена схема їх легалізації. Спочатку понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії родича, оформивши операцію як оплату за «правові послуги». Пізніше частину цих грошей спрямували на інший рахунок і використали для купівлі двох авто преміум-класу: BMW X5 M (F95) і Mercedes-Benz G 63 AMG.
Надалі, підкреслює слідство, депутат почав користуватися транспортом як власним, подаючи придбання автомобілів як результат законних доходів від підприємництва.
Кримінальну кваліфікацію визначили за ч. 2 ст. 209 КК України, яка стосується повторної легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Підозру народному обранцю було вручено 16 жовтня. Як зазначає Інтерфакс-Україна, йдеться про депутата Євгена Шевченка.
Залишити коментар