Масштабну мережу, яка займалася відмиванням коштів на території Сполученого Королівства та була пов’язана з фінансуванням агресії Росії проти України, викрила Національна агенція боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA). За даними відомства, діяльність цієї групи охоплювала різні злочинні джерела доходів і мала прямий зв’язок із підтримкою російського військово-промислового комплексу.
Частина прибутку, отриманого, зокрема, від торгівлі наркотиками, за висновками слідчих, спрямовувалася на потреби російського ВПК та на операції, пов’язані з державою-агресором у Великій Британії й країнах Європи. Міністр безпеки Ден Джарвіс пояснив, що проведена операція показала, яким чином Росія намагалася обходити санкції та забезпечувати фінансування своєї війни проти України.
«Чітка лінія» до геополітики
Заступник директора NCA з економічних злочинів Сал Мелкі зазначив, що агентству вдалося встановити прямий шлях руху коштів – від дрібних злочинів усередині країни до геополітичних процесів. За його словами, саме цей зв’язок демонструє, яку роль такі схеми відіграють у високорівневому ухиленні від санкцій та у фінансуванні російського військово-промислового комплексу.
«Ми здатні простежити лінію цих грошей до геополітики, такої як ухилення від санкцій на високому рівні, діяльність, пов’язана з державою, на території Великої Британії та російський військово-промисловий комплекс», – підкреслив Мелкі.
У межах цієї операції протягом року правоохоронці затримали 45 осіб, яких підозрюють у відмиванні коштів. Крім цього, у самій Великій Британії вилучили 25 мільйонів фунтів стерлінгів як у готівці, так і у криптовалюті. Раніше NCA встановило існування іншої мережі, що допомагала кримінальним структурам, олігархам та російській державній телекомпанії Russia Today переводити незаконні доходи в нерухомість та криптовалютні активи.
Залишити коментар