У Національному антикорупційному бюро повідомили, що учасники масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, відомої під назвою «Мідас», легалізували близько 100 млн доларів через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.
За даними слідства, офіс, який слугував великим центром з «відмивання» коштів і місцем ведення «чорної бухгалтерії», розташовувався у самому центрі Києва. Приміщення належить родині Деркача, якого НАБУ та САП обвинувачують в іншому кримінальному провадженні.
«Загалом через так звану “пральню” пройшло близько 100 млн доларів», – повідомили в НАБУ.
Гроші відмивалися через мережу компаній-нерезидентів і пов’язаних з ними осіб, які перебували за межами України. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, здійснювалася за кордоном. Особлива увага, як зазначили у відомстві, приділялася криптовалютним транзакціям.
У НАБУ додали, що операції з готівкою часто проводили під час закордонних відряджень представників державних органів і керівників підприємств енергетичного сектору. Географія незаконної діяльності була широкою – фінансові операції фіксувалися в Москві, Африці та Північній Америці.
Водночас за надання таких «послуг» клієнтам, які не входили до злочинної організації, офіс отримував винагороду у вигляді відсотків від обсягу проведених сум.
Нагадаємо, вранці НАБУ оголосило про проведення спецоперації «Мідас», спрямованої на викриття масштабної корупції у сфері енергетики. За версією слідства, учасники злочинної організації впливали на роботу стратегічних держпідприємств, зокрема АТ НАЕК «Енергоатом».
Залишити коментар