Правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр в Україні, обіг якого становив понад 15 млрд гривень. Злочинна схема діяла за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
Як повідомляють слідчі органи:
“Особа, яка під час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, у 2021 році навіть виконувала обов’язки голови служби, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. Ексзаступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, очолюючи комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь потрібних компаній.”
За даними слідства, у період 2020-2023 років учасники конвертаційного центру складали податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд гривень. При цьому фіктивний ПДВ склав понад 2,3 млрд гривень.
Схема функціонування центру включала залучення понад 200 підконтрольних компаній для махінацій із податковими платежами. Механізм злочину полягав у наступному:
- складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
- реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
За матеріалами СБУ та НАБУ вже повідомлено про підозру 11 учасникам злочинної схеми за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або участь у ній (ч.1, ч.2 ст.255);
- ухилення від сплати податків, зборів (ч.3 ст.212);
- зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.4 ст.368);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.369).
Розслідування триває, правоохоронці продовжують встановлювати усіх учасників злочинної схеми та оцінювати масштаби завданих державі збитків.
Залишити коментар